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冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临

发布者:admin  发布时间:2021-09-19   【

文章摘要: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年09月17日(周五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年09月17日(周五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共60人,代表股份2,255,160,998股,占公司股份总数的49.7876%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份2,228,023,098 股,占公司股份总数的49.1884%。

  通过网络投票的股东共56人,代表股份27,137,900股,占公司股份总数的 0.5991%。

  议案 5属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股,回避了对该议案的表决,有效表决股份为980,983,214股;议案12属关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,228,023,098股,回避了对该议案的表决,有效表决股份为27,137,900股。议案7为以特别决议通过的议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  *注:1、 本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

  2 本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、结论性意见:冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司二○二一年第五次临时股东大会的法律意见书。

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